Закрытый первичный разбор
Вы описываете задачу, участников, географию, текущую стадию и желаемый результат. Мы оцениваем вводные и проверяем, нет ли очевидного конфликта интересов.
К содержанию
CoinExpertiseСложные операции.
CoinExpertiseCoinExpertiseПРАВО / КОМПЛАЕНС / ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ
Юридический и организационный консалтинг
Сложные операции.
Цифровые активы.
Понятный контур.
Выстраиваем правовой и деловой контур для бизнеса, инвесторов и участников рынка. От первичного аудита до переговоров, сделки и отчётности.
Конфиденциально. Ответ — в течение рабочего дня.
01 — ЕДИНАЯ ТОЧКА КООРДИНАЦИИПраво. Рынок. Решение.
01 / ТОЧКА ВХОДА
С какой задачей
вы пришли?
Когда технология, право и финансовая инфраструктура требуют одного решения, мы собираем задачу целиком.
Запуск или перестройка проекта
Проверить бизнес-модель, определить регуляторный статус и подготовиться к диалогу с финансовой организацией.
Обсудить ситуациюКрупная операция или OTC-сделка
Согласовать условия, проверить стороны и собрать документы для расчётов, комплаенса и отчётности.
Обсудить ситуациюЗапрос банка или площадки
Восстановить историю операций, подтвердить происхождение средств и сформировать последовательную позицию.
Обсудить ситуациюВЭД и трансграничный расчёт
Оценить применимость цифровой валюты и выстроить договорный, банковский и комплаенс-контур.
Обсудить ситуациюНалоги и легализация дохода
Свести данные бирж и кошельков, определить налоговую базу, подготовить декларацию или ответ на требование.
Обсудить ситуациюСпор, блокировка или проверка
Получить правовую оценку и план первых действий. При необходимости — подключить профильных адвокатов.
Обсудить ситуациюНе нашли точной формулировки?Опишите ситуацию своими словами
02 / НАШ ПОДХОД
Собранный контур
вашего решения.
Право, налоги, технологии и банковский комплаенс связаны. Ошибки часто возникают на стыке между ними.
CoinExpertise объединяет юридический анализ, работу с документами, рыночную экспертизу и организацию взаимодействия между участниками. Для вас — одна точка координации на всём пути.
ОДНА ТОЧКА КООРДИНАЦИИВаш проект
01Право
Модель, договоры,
налоговая позиция
02Комплаенс
KYC/AML,
происхождение средств
03Рынок
Механика операций,
требования площадок
04Координация
Участники, переговоры,
движение задачи
03 / ПРАКТИКИ
На всём пути
проекта или операции.
Шесть направлений. Состав работы определяется вашей задачей, её стадией и применимыми требованиями.
01Бизнес-модели, регулирование и выход на финансовую инфраструктуруСТРУКТУРА ПРОЕКТА
Проводим юридический и технический аудит продукта и бизнес-модели, определяем применимый регуляторный контур, готовим внутренние документы и требования к комплаенсу. Помогаем подготовить проект к предметному диалогу с банком или другим финансовым институтом и организуем взаимодействие сторон.
Обсудить направлениеВ СОСТАВЕ РАБОТЫ
- Техническая экспертиза продукта и его соответствия заявленной юридической и операционной модели
- Карта правовых и операционных рисков
- Анализ ролей и потоков денежных средств и цифровых активов
- Комплект внутренних политик и процедур
- Требования к KYC/AML и хранению комплаенс-данных
- Материалы для банка-партнёра
- Организация и сопровождение рабочих встреч
РЕЗУЛЬТАТ
Модель, проверенная одновременно с юридической, технической и комплаенс-сторон и подготовленная к предметному диалогу с банком или финансовым партнёром.
02OTC-сделки и цифровые активыСОПРОВОЖДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ
Сопровождаем крупные внебиржевые операции: от проверки вводных и сторон до согласования договорной конструкции, комплаенс-пакета и документального следа сделки.
Обсудить направлениеВ СОСТАВЕ РАБОТЫ
- Проверка контрагента и структуры операции
- Согласование существенных условий
- AML/KYC, SoF/SoW и due diligence
- Договоры и escrow-механика, когда применимо
- Фиксация этапов исполнения и подтверждающих данных
- Налоговая оценка и документы для отчётности
РЕЗУЛЬТАТ
Управляемая процедура и комплект документов для подтверждения операции.
03Налоги и документирование истории операцийДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ
Собираем разрозненные данные с бирж, P2P-площадок, кошельков, расчётных счетов и иных финансовых документов в единый реестр. Восстанавливаем логику операций, рассчитываем налоговую базу и готовим документы для взаимодействия с ФНС.
Обсудить направлениеВ СОСТАВЕ РАБОТЫ
- Консолидация выгрузок и транзакций
- Сопоставление операций с движением денежных средств по счетам и платёжным документам
- Формирование финансовой и документальной истории операций для налоговой отчётности, банка или контрагента
- Классификация операций
- Расчёт и обоснование налоговой базы
- Декларации и пояснения
- Ответы на требования
- Отдельный контур для майнинга и оборота добытой валюты
РЕЗУЛЬТАТ
Последовательная, проверяемая и документально подтверждённая позиция.
04ВЭД и трансграничные расчётыМЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТУР
Оцениваем возможность использования цифровой валюты в расчётах по внешнеторговому договору и проектируем процесс в пределах применимого законодательства.
Обсудить направлениеВ СОСТАВЕ РАБОТЫ
- Анализ внешнеторгового договора и юрисдикций сторон
- Санкционный и AML-скрининг
- Договорная конструкция расчёта
- Перечень подтверждающих документов
- Согласование с вовлечёнными финансовыми организациями
- Контроль комплаенс-рисков на этапах сделки
РЕЗУЛЬТАТ
Прозрачная схема взаимодействия сторон с заранее определёнными ограничениями и документами.
05МайнингДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИНФРАСТРУКТУРА
Помогаем майнерам и операторам инфраструктуры оформить деятельность и оборот добытой цифровой валюты с учётом специальных требований.
Обсудить направлениеВ СОСТАВЕ РАБОТЫ
- Регистрационные и отчётные процедуры
- Договоры и корпоративная модель
- Налоговый контур
- Проверка ограничений и требований к энергопотреблению
- Документирование реализации добытых активов
- Взаимодействие участников майнинг-пула
06Споры, блокировки и защитаЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ
Анализируем ситуацию, формируем правовую позицию и подключаем адвокатов партнёрских коллегий, когда требуется процессуальное представительство или уголовно-правовая защита. При необходимости подключаются профильные блокчейн-аналитики и технические специалисты.
Обсудить направлениеВ СОСТАВЕ РАБОТЫ
- Расследования инцидентов, связанных с цифровыми активами и блокчейном: первичный анализ движения активов, сбор цифрового следа операции, подготовка материалов для дальнейшей правовой работы
- Обращения и переписка с банком
- Споры об ограничении операций
- Судебное представительство в пределах подтверждённой компетенции
- Сопровождение доследственных проверок
- Защита по делам с цифровыми активами и финансовой составляющей
04 / КАК МЫ РАБОТАЕМ
От вводных —
к управляемому
плану.
Результат, этапы и границы ответственности согласовываем до начала работы.
Начать с первичного разбораКарта рисков и состава работ
Фиксируем правовые, налоговые, комплаенс- и организационные вопросы. Определяем необходимые документы и специалистов.
Предложение и границы ответственности
Согласовываем результат, сроки, этапы, стоимость и формат коммуникации. Объём работы фиксируется договором.
Исполнение и координация
Готовим документы, проводим проверки и организуем взаимодействие. Вы видите единый статус задачи и понимаете, от кого зависит следующий шаг.
Передача результата
Передаём заключения, документы, реестры, протоколы или план дальнейших действий. При необходимости сопровождаем внедрение и последующие коммуникации.
Мы не гарантируем решения банков, регуляторов, судов или площадок. Наша задача — качество подготовки, управляемость процесса и доказательность позиции клиента.
05 / ОПЫТ В ЗАДАЧАХ РЫНКА
Результаты, о которых
можно говорить.
Без раскрытия клиента.
С конкретным составом работы.
ФИНТЕХ / БАНКОВСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА01
От бизнес-модели — к предметному диалогу с банком.
РЕЗУЛЬТАТ
Структурированный пакет требований, рабочее обсуждение с банком и переход к согласованию возможного формата сотрудничества.
Разбор кейса
Задача
Проекту в сфере цифровых активов требовалось проверить юридическую и техническую модель и перейти от общей идеи сотрудничества к предметному диалогу с банком.
Что сделали
Провели юридическую экспертизу модели, сформировали требования к техническому и комплаенс-контуру, подготовили материалы для переговоров и организовали взаимодействие с финансовой организацией.
OTC / КРУПНАЯ ОПЕРАЦИЯ02
Рыночные условия. Документированный процесс.
РЕЗУЛЬТАТ
Более выгодные условия по сравнению с исходным предложением и документированный процесс для последующего подтверждения операции.
Разбор кейса
Задача
Клиенту требовалось провести крупную операцию с цифровыми активами по конкурентным рыночным условиям и получить полный комплект документов для комплаенса и отчётности.
Что сделали
Сопоставили доступные условия исполнения, организовали согласование сторон, провели предварительные проверки, подготовили договорный и комплаенс-пакет, описали налоговые последствия.
06 / ИНФРАСТРУКТУРА ЭКСПЕРТИЗЫ
Команда
под задачу.
Формируем рабочую группу, которая понимает и текст договора, и фактическую механику продукта, операции или проверки.
Юристы и налоговые консультанты
Правовая модель, договоры, заключения, налоги и взаимодействие с государственными органами.
Адвокаты партнёрских коллегий
Судебное представительство, доследственные проверки и уголовно-правовая защита — при наличии соответствующей задачи.
Комплаенс и рыночная аналитика
KYC/AML, due diligence, международное сравнение требований и анализ практики участников рынка.
Технические специалисты
Архитектура KYC/AML, защищённая работа с данными и цифровой след операций. Разработка — в отдельно согласованном объёме.
07 / ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ
Компетенции,
которые дополняют друг друга.
Подключаем профильные организации по предмету задачи, необходимой квалификации и условиям конфиденциальности.
АДВОКАТСКАЯ ПРАКТИКА
Евразийское партнёрство
Санкт-Петербургская международная коллегия адвокатов
АДВОКАТСКАЯ ПРАКТИКАТриумф
Санкт-Петербургская коллегия адвокатов
АДВОКАТСКАЯ ПРАКТИКАСКА НЭБ
Санкт-Петербургская коллегия адвокатов
ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Всероссийское объединение участников рынка цифровых активов
Автономная некоммерческая организация
ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
CORE / CORE OTK
Международные платежи для бизнеса и частных лиц.
Цифровые решения для трансграничных расчётов.
08 / ГЕОГРАФИЯ
Российский контур.
Международные
задачи.
Основная практика связана с российским регулированием и финансовым рынком. В трансграничных проектах оцениваем юрисдикции и при необходимости подключаем локальных партнёров.
Базируемся в Санкт-Петербурге
RU
Россия
KZ
Казахстан
KG
Кыргызстан
CN
Китай
EU
Европейский союз
AS
Отдельные юрисдикции Азии
Направление означает возможность предварительной оценки и организации работы. Оно не заменяет заключение локального консультанта. Задачу принимаем после проверки применимого права, санкционных ограничений и доступности партнёрской экспертизы.
09 / ПРИНЦИПЫ
Для задач, где
важна каждая деталь.
Конфиденциальность по умолчанию
Обсуждаем необходимый объём данных, определяем участников коммуникации и согласовываем способ передачи материалов.
Документы вместо устных обещаний
Фиксируем выводы, ограничения, действия и результат в форме, пригодной для дальнейшего использования.
Комплаенс до сделки
Проверяем структуру, стороны и происхождение средств до того, как необратимые действия создадут дополнительный риск.
Без гарантированных исходов
Не обещаем решение банка, площадки, регулятора или суда. Обеспечиваем профессионально организованный процесс в согласованных границах.
10 / ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
До первого
разговора.
Важные детали о формате работы и границах нашей ответственности.
С какими клиентами вы работаете?
С компаниями и финтех-проектами, профессиональными участниками рынка, инвесторами и трейдерами, майнерами, участниками ВЭД и частными лицами, которым требуется юридическое, налоговое или комплаенс-сопровождение операций с цифровыми активами.
Вы проводите обмен или принимаете активы клиента?
Нет. Мы оказываем юридические, аналитические и организационные услуги. Мы не принимаем денежные средства или цифровые активы клиента, не осуществляем доверительное управление и не гарантируем финансовый результат.
Можно гарантировать прохождение комплаенса или разблокировку?
Нет. Решение принимает банк или другая уполномоченная организация. Мы анализируем основания, готовим документы и позицию, сопровождаем коммуникацию и снижаем риск процессуальных ошибок.
Работаете ли вы с международными площадками?
Мы анализируем требования международных площадок и сопровождаем коммуникацию по комплаенс-вопросам в пределах доступных процедур. Возможность работы зависит от юрисдикции, статуса клиента и правил конкретной площадки.
Можно ли обратиться по трансграничному расчёту?
Да, если операция имеет законное экономическое основание. До начала работы мы проверяем договорную структуру, участников, применимое право и санкционные/AML-ограничения. Схемы обхода ограничений мы не разрабатываем.
Как формируется стоимость?
После первичного разбора фиксируем состав работ, результат, сроки и необходимые компетенции. Для типовых этапов возможна фиксированная стоимость; комплексные проекты оцениваются по этапам.
Как быстро вы отвечаете?
По новым обращениям — как правило, в течение одного рабочего дня. Срочность не означает автоматического принятия проекта: сначала проводится проверка вводных и конфликта интересов.
Как проходит первая встреча?
Онлайн либо очно в Санкт-Петербурге по предварительному согласованию. До встречи желательно кратко описать задачу без передачи чувствительных документов в открытом канале.
11 / КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Начнём
с вашей задачи.
Укажите участников, стадию и желаемый результат. Для первого обращения достаточно общей информации. Чувствительные документы запросим отдельно по согласованному защищённому каналу.
Личное обсуждениеПредварительная оценка — в течение одного рабочего дня.